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“加密钱币洗钱”屡禁不止?加拿大公布新的加密钱币法例草案

公布工夫:2018-06-12  作者:本站编辑  泉源: Odaily星球日报  
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克日,加拿大当局发布了关于“加密钱币买卖和领取处置”的新法例草案。该草案旨在处理金融举动特殊任务组(Financial Action Task Force,FATF)曾提出的现有法例缺陷,提出增强加拿大反洗钱和反恐融资制度(AML/ATF)。


新法例将加密钱币买卖所、买卖处置商均归入“钱币效劳业务”(Money of Service business)范围,要求他们表露超越10000加元的大额买卖记载(约合7700美元),并要求对买卖额超越1000加元(约合770美元)的客户,设定新的客户身份验证(KYC)框架。


别的,草案还包罗该法例的本钱收益剖析。该剖析估计,在将来10年,这项法例在实行方面将耗资61亿加元左右,合4700万美元。


FATF是一个担任订定打击洗钱政策的当局间的构造,从过往汗青来看,其订定的政策每每并不具有执法束缚效能,但是针对这项草案,加拿大政府以为实行这些规则将对该国的国际名誉发生积极影响。


与加拿大相仿,澳大利亚也正在接纳相似的举动,将加密钱币供给商归入羁系范畴。


在澳大利亚联邦银行(CBA)阅历了漫长的洗钱诉讼之后,往年4月,澳大利亚当局要求一切加密钱币提供商“必需搜集客户信息,确定客户身份,监控买卖举动并陈诉可疑买卖运动,比方买卖金额超越1万澳元(7755美元)的买卖运动等。但是这一管控的实用范畴仍未明白界定,管控结果尚处于张望中。


区块链征询公司Catallaxy结合开创人Francis Pouliot,针对加拿大这一草案也一度提出支持意见,他以为:


草案中规则的,关于超越10000加元的大型假造钱币买卖记载需求提供细致流水陈诉,这在实行上十分困难,并且(当局)干涉过分了。


不只是加拿大和澳大利亚,日本、韩国等国度也在探究怎样无效地控制加密钱币洗钱举动,详细举动次要是制止局部数字钱币买卖、美满反洗钱法例等。


在阅历了年终的大范围黑客打击之后,3月,日本加密钱币买卖所Coincheck停息门罗币、Zcash、Dash三种加密钱币买卖,希冀以此打击加密钱币洗钱举动。


上月尾,韩国假造钱币买卖所Bithumb修订反洗钱规则条例,规则不再承受NCCT用户作为新成员,其现有账户也将于6月21日封闭,以此来避免假造钱币被用于国际恐惧主义或立功的资金。别的,还将美满对加密钱币用户的身份验证顺序、住所验证顺序等。


别的,金融巨擘花旗团体也曾经将加密钱币反洗钱提上日程。往年4月,花旗团体在领英公布雇用信息,招募加密钱币及数字领取专业危害管控人才。在岗亭任职要求中明白要求,具有“经过辨认、剖析、施行与网络平安、加密钱币以及新兴领取技能相干的产物和办法”才能。


克日,腾讯公布了一款金融危害盘问告发小顺序,曝光了普洱币、五行币等多种虚伪数字钱币。这款告发小顺序在肯定水平上,起到了曝光数字钱币洗钱举动、以及污染数字钱币情况的作用。


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