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香港警方侦破假造钱币诈骗案,涉5800万港元似“传销”

公布工夫:2018-06-12  作者:罗琦   泉源:第一财经  
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投资假造钱币危害大,触及假造钱币的诈骗案件也屡禁不停。香港警方克日侦破一宗扳连假造钱币的投资诈骗案件,触及资金高达5800万港元,12人就逮,受益人多达百人,此中大局部为边疆人。有业内子士称,这种宣传伎俩与“传销”相似,投资者需求特殊警惕。

 

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受益人自2017年11月起,辨别与涉案的3家投资公司打仗,时期公司职员向他们倾销差别的“投资”项目,包罗一种假造钱币,并作出虚伪包管,宣称投资相干项目后,可短期内失掉丰盛利润。

 

依据现场音讯称,案中扳连的假造钱币,能够是“CIACIACOIN”(恰好币,简称“CIA”),推出者曾在交际网站公布一段简介,称CIA将“****汗青,发明奇观”,CIA将经过创立一个对开辟者敌对的区块链底层平台,支持多个使用同时运转,每秒可处置百万笔买卖等。

 

香港缅甸赌场科技商会荣誉会长方保侨对第一财经记者称,这种办法属于小圈子交易,可打仗人数无限,也不会太甚于宣扬,假如这些人是骗钱的,用这种办法也没有那么容易被人揭露,通常投资者想套现的时分,就会呈现题目,他规劝投资者在投资前要认清投资产物,辨别真伪并理解接受的危害,再决议能否投资。

 

依据受益人提供的信息,诈骗团体的倾销职员称,只需投资该团体,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就无机会取回本金,一年后更可取得超越13倍利润,并且每引见一位冤家参加投资项目,就可以取得一成佣钿。但是有受益人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发明受骗上当。

 

张乐泉称,受益人在作出投资决议后,依照对方指示,经过其他已在该公司投资的亲朋将投资源金带到边疆,存入指定的公司或公家银行户口,然后才可以经过公司的手机使用顺序开设团体账户,在顺序内控制及办理本人的投资项目。往年5月,连续有受益人发明手机使用顺序端口呈现毛病,无法操纵,更无法取回资金,于是向涉事公司盘问,但公司职员却不克不及提供公道的表明,受益人疑心上当,于是报警。

 

案件触及三家在尖沙咀区设有服务处的香港公司,为母公司与子公司的干系,三家公司在2017年11月之前曾经在运作,此中两家在香港注册,一家还没有在任何中央注册。据理解,现在向警方告急的受益人有116人,此中30人为香港人,其他大局部来自边疆。张乐泉称,受益人丧失的金额由1400万至4500万港元不等。

 

方保侨称,现在假造钱币买卖及刊行仍属于灰色地带,羁系层也很难对其相干产物停止无效羁系,平凡投资者无法核对假造钱币或相干公司的真伪,因而羁系层应该尽快落实假造钱币羁系,比方设立包管金制度,让分歧格的公司或平台不克不及交易假造钱币,增加投资者受骗的能够性。

 

香港证监会在往年1月曾要求下架多款“证券”类假造钱币,无论是股份、债务或个人投资方案的权柄都被香港证监会视为“证券”,这类数码代币提供买卖效劳或提供意见,或许办理或推行投资数码代币的基金,都能够组成“受规管运动”。从事“受规管运动”的人士或机构,不管能否位处香港,只需其业务运动因此香港大众为工具,便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。

 


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